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    拋錨之後 給我一個持有USDT的理由

    十月十五日台灣時間下午一點左右,BTC在熊市中渡過一陣沉寂後,突然像被電到一樣彈起來!BTC的大起大落其實已經見怪不怪,只是許久未見有些陌生,更讓人跌破眼鏡的恐怕是背後原因竟來自於USDT的「拋錨」,當時USDT的最低價落在 0.92 美元,加密貨幣市場中的龍頭錨定貨幣,貶了近 8 個百分點。 這可不是開玩笑的,一時之間USDT跟BTC交易對進進出出好不熱鬧,不僅BTC被拉抬至7500點,各交易所的價差溢價最高時也達到了11%。有的人說USDT因為承受不住FUD被出空,也有加密貨幣交易員表示,是有心人士進行量化交易操盤套利造成USDT大貶,不論原因為何,USDT如此崩勢,讓人不禁捏把冷汗心想:這…這還是我認識的穩定幣嗎? USDT榮景歷歷在目 USDT由Tether發行,在2015年上線Bitfinex交易所,隨後上線Poloniex交易所,成為著名的錨定貨幣。Tether聲稱客戶給他們轉1美元,他們就發行1個USDT,並將客戶的一美元存進特定銀行,讓持有USDT的人可以不用擔心拿到空氣幣。 近兩年來,USDT幾乎成為所有加密貨幣參照美金價值的衡量標準,許多交易所都為USDT與其他加密貨幣設計了交易對,方便投資人看盤時判斷漲跌,進行買賣。也因為這樣,部分踏入幣圈的新韭菜一開始並不是直接購買BTC、ETH,反而是從USDT開始熟悉,尤其欲買入小幣的投資者,許多都先持有USDT進入交易所進行觀望,等待好時機進場。 拋錨後 給我一個持有USDT的理由 有趣的是在早期,USDT幾乎是跟著比特幣以幅度小很多的狀態同漲跌,因為當比特幣漲,大家會加碼買進USDT持有比特幣,如今卻反轉;這場風暴中,USDT越降,比特幣反漲。這說明兩件事,首先是USDT需求量不若以往,投資者可能已持有USDT或其他穩定幣,甚至以法幣進場,都還來的及在比特幣大漲時上車,不需要多添購USDT;再者,是投資者對USDT的信心已喪失,他們害怕USDT自此一去不回頭,於是在USDT大貶之時還是不斷出空,當FUD壟罩著整個幣圈,持有USDT者紛紛急著斷尾求生。 價格穩定是一個雙面刃,過去投資者持有USDT,雖然幾乎沒有獲利空間,但總會感覺至少也沒有虧,如今這場海嘯,說明了穩定幣或許只是我們的一種想像,或一種共識,這泡泡輕易地被戳破後,即使USDT匯率很快便穩定了下來,但投資者還能給它幾次機會? 缺陷與挑戰 雖然USDT目前穩占幣市市值前十名,但還是有許多令人詬病的地方。Tether與Bitfinex交易所的股東高度重疊,許多加密貨幣的分析師、觀察家大肆批評這樣曖昧不明的關係,認為如果Tether可以隨時增發USDT進入交易所交易,就能輕易的操作BTC價格,球員兼裁判還不夠,無限印錢來造勢套利才是真本事! 等等!隨時增發?剛剛不是才提到客戶給1美元,Tether就發行1個USDT嗎?話是這樣說沒錯,但大家都懷疑Tether是否有這樣做。為了澄清外界疑慮,Tether公司昭告天下,找來審計公司Friedman LLP進行公司財務審查,但超快雙方就合作破裂,無疾而終,真是此地無銀三百兩,至今沒人能證實他們在銀行是否真擁有那麼多儲備金。當錨定只能變成一種共識,拋錨或許只是早晚的事,大家只是不願意相信那麼快就發生罷了。 除了內憂,外患也鋪天蓋地。TUSD是市值僅次於USDT的穩定幣,由TrustToken平台所創建,TUSD的銀行信託帳戶受到會計事務所審計監督,聽起來比USDT可靠許多。幣安交易所前兩個禮拜剛上了另個穩定幣PAX,PAX運行於以太坊之上,資訊較為透明,也聲稱受到紐約州金融服務部監管,資金相對安全,難怪幣安CEO趙長鵬會說:「如果你擔心USDT,就去了解 PAX 吧」。另外還有USDC、GUSD等,都覬覦著這塊大餅,努力在穩定幣市場中掙得一席之地,簡單的說,後浪正猛力推著前浪,USDT的龍頭寶座還能坐多久,是個未知數。…

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    律師事務所私下稱:Tether已儲備了足夠美元來支撐USDT

    律師事務所替Tether背書 USDT的發行公司Tether,長期以來”是否擁有足夠美元儲備”的爭議,近期似乎已經得到證實。 根據與Tether法務長Stuart Hoegner的訪談,Freeh Sporkin & Sullivan LLP律師事務所檢視了兩個Tether的銀行帳戶,並公布截至6月1日的美元持有量,雖然這不是正式審計的一部份。 Hoegner指出,由於隱私問題,銀行帳戶將不會被公開,但律師事務所可以檢視銀行對帳單與訪問員工,並且與Tether高層聯繫。 由前FBI局長Louis Freeh共同創辦的律師事務所Freeh Sporkin & Sullivan LLP,在其聲明中指出他們針對6月1日結束調查時的結論:「我們不是一家會計師事務所,所以並沒有用一般公認會計原則(GAAP)來進行上述審查與確認,但我們已經假定提供確認書的銀行人員有得到正式授權,並且確認是正確的。」 Tether法務長表示,6月1日USDT發行數目為25.4億美元,而Coinmarketcap的資料顯示總流通量為28億美元。至於為甚麼不進行官方審計,Hoegner表示,大型會計師事務所不願意接觸加密貨幣客戶,他提到:「我們無法獲得審計,因為四大會計師事務所對這個風險等級非常謹慎。但我確信我們已經做到最好。」 Tether疑似操縱比特幣價格 Tether與加密貨幣交易所Bitfinex擁有共同CEO,據報導,Tether在2017年12月6日收到來自美國監管機構的傳票,原因還不明確。在正式審計發布前,加密貨幣與審計師的關係再次受到加密貨幣社群的監督與討論。 然而,2月份Bitmex發表了一項研究,顯示Tether可能是將足夠的現金儲備在波多黎各銀行中,以符合其USDT的發行。 5月底,Tether再次增發2.5億美元的USDT,重新觸發了有關美元儲備的議題。然後,德州大學本月發布一項研究,該研究將2017年比特幣價格操縱歸咎於與USDT相關的加密貨幣交易所Bitfinex,特別是比特幣價格在去年12月曾高漲到2萬美元。…

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    Tether(USDT)、Bifinex操控比特幣的質疑聲浪再起

    最新的研究報告指出泰達幣(Tether,USDT)去年年底涉嫌對比特幣價格進行操控,使其再度成為了鎂光燈焦點。 德州大學奧斯丁分校的John M.Griffin和Amin Shams於6月13日發表的一篇論文表明,根據過往的交易模式顯示,USDT很可能被用來提供價格支撐以及操縱加密貨幣價格。此外,兩位研究者也主張,去年年底比特幣曾大漲至20,000美元,明顯是因為USDT及其發行商Bifinex的刻意操作所致。 在這篇研究的摘要中寫道: 我們使用演算法分析區塊鏈資料,發現在市場低迷時段的泰達幣交易量多寡,會導致比特幣價格的大幅變動,而且僅1%的鉅額交易就與50%比特幣、64%領先貨幣(Dash, ETC, ETH, LTC, XMR, ZEC)的漲幅相關⋯⋯這樣的模式不能從投資者的需求來解釋,而是與代幣供應端假說具有很高的一致性,意即USDT被用於提供價格支撐以及操縱加密貨幣價格。 自從去年年底以來,由於不斷的增發代幣並立即影響比特幣的價格,USDT一直飽受市場的質疑。此次Griffin與Shams的假說更成為了主流媒體的新題材,利用這些信息再度論證了加密貨幣市場的不透明以及危險性。 根據紐約時報報導,這項研究可能引發關於去年底比特幣大漲的一些爭論,許多人質疑少數大公司的隱蔽行為導致了BTC大漲,而非投資者真實的實際需求。   該篇論文:http://bit.ly/2MFkNXn

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    Tether增發2.5億美元USDT,再度引起市場高度關注

    根據Omin Explorer(USDT所使用的區塊鏈)顯示,一向充滿爭議的穩定性貨幣Tether,在5月18日再度增發了等值2.5億美金的USDT代幣。 USDT為Tether公司所發行的一款穩定性貨幣,且其聲稱具有足夠的美金做為儲備金。然而,Tether卻因其不透明性飽受市場質疑,尤其在與審計公司Friedman斷絕關係後,相關的批評更是不絕於耳。另一方面,作為幾乎壟斷市場的穩定性貨幣,在此次代幣增發後,其總供給量已超過25億美金,這也使投資者很難相信其公司具有如此龐大的儲備金。 在所有對Tether公司的批評中最具代表性之一的是,有一位匿名部落客Bifinex’ed,點出Tether的增發與主流加密貨幣(如比特幣、以太幣)的相關性。且根據Coinmarketcap的資料顯示,於此次增發事件發生的一小時內,比特幣漲幅約120塊美金,同時以太幣也上升了約10塊美金。 除此之外,目前市場上最大加密貨幣交易所之一Bifinex為Tether的姐妹公司,這表示兩公司有許多部分股東重疊,他們聯手威脅質疑其美金儲備的批評者如Bifinex’ed等,並採取了法律途徑。 不過,Tether現在可能不是穩定性貨幣的唯一指標,像是高盛投資的Circle、TureUSD以及Basis這類的區塊鏈公司,也正著手開發所屬的穩定性貨幣。

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    USDT的發行背景及迅速進展令人擔憂

    與美元掛鉤的加密貨幣USDT是否能夠實際以美元為後盾,人們越來越擔憂,但更令人好奇的是美國監管機構還沒有任何動作來平息這些擔憂。 USDT現發行量為22億美元,這意味著Tether應該至少在一個或幾個銀行帳戶中具有相等的美元數量,但是目前為止還沒有以外部審查的方式來確認這些資金是不是實際存在,Tether由沒有正式監管、世界上最大比特幣和加密貨幣交換的交易所所擁有,Bitfinex每天的交易量約為20億美元。 2015年,Tether開始以緩慢的速度發行美元。但是,在Bitfinex於2017年4月與所有正式銀行業務中斷後,USDT的發行迅速發展,幾乎可以說是瘋狂地加速,每個月發行量越來越高。在同一時期,比特幣的價格從12月中旬的10000美元上漲到了2萬美元的高峰,如果監管機構打擊Bitfinex或是Tether,很難猜測這可能會對加密貨幣市場造成什麼影響。 *大到不能倒

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    USDT近日發行量暴增,提升了37%

    最後是一張圖表,大家常使用的USDT(Tether)近日發行量大增37%,無人得知是用戶需求上升,或是Bitfinex為了操作匯率而發行。但這個大家通用的貨幣的發行機制確實令人疑惑,且近日與審計師鬧不合,是否也有關係,大家可以注意看看。

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